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近年、金融取引の多様化に伴い、マネー・ローンダリング/テロ資金供与への対策（以下、AML/CFT）の要請が国際的に高まっています。
金融機関を中心に、AML/CFTをしているはずですが、人材のリソースや経験の面から、手が回っていなかったり、十分に対策できていないことは少なくありません。
顧客デューデリジェンスや取引のモニタリングが働かずに、マネー・ローンダリング等に関わってしまうと、信用問題に大きな影響を与えることになります。
本資料ではAML/CFT対応のよくある課題と、それを専門のサービスで解決する方法を解説します。
- AML/CFTのよくある課題
- 課題①複雑な法令遵守要件
- 課題②非効率な顧客デューデリジェンス
- 課題③疑わしい取引のモニタリングの難しさ
- 課題④専門人材の不足
- 課題⑤統合されないままのシステム
▽AML/CFT統合サービスの詳細はこちら
https://service.paycierge.com/solution/aml-cft-integrated-service/
