ホワイトペーパー

近年では金融取引の多様化に伴い、マネー・ローンダリング/テロ資金供与への対策（以下、AML/CFT）の重要性が国際的に高まっています。
それを受けて金融庁は、金融機関などの企業に対してガイドラインや法令に基づいた対応を求めています。
一方で、AML/CFTについて何をすべきか理解するのは容易なことではありません。

本資料ではAML/CFTの基本的な知識や、対策方法についてお伝えします。

1. マネー・ローンダリングとは
2. 【基本知識】AML/CFT
3. 金融庁のガイドライン
4. AML/CFT対策が必要な業種
5. AML/CFT対策をするための方法
6. AML/CFTのための最新ツール

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